Legge federale
sulle banche e le casse di risparmio
(Legge sulle banche, LBCR)¹

¹ La FIN­MA può inol­tre fa­re di­pen­de­re dal­le se­guen­ti con­di­zio­ni l’isti­tu­zio­ne di una ban­ca che, or­ga­niz­za­ta se­con­do il di­rit­to sviz­ze­ro, è non­di­me­no do­mi­na­ta da stra­nie­ri, co­me an­che l’au­to­riz­za­zio­ne per l’isti­tu­zio­ne di una suc­cur­sa­le e per la de­si­gna­zio­ne di un rap­pre­sen­tan­te per­ma­nen­te di una ban­ca stra­nie­ra:³⁸

a.³⁹

ga­ran­zia del­la re­ci­pro­ci­tà da par­te de­gli Sta­ti nei qua­li han­no do­mi­ci­lio o se­de gli stra­nie­ri che de­ten­go­no par­te­ci­pa­zio­ni qua­li­fi­ca­te, sem­pre che non vi si op­pon­ga­no ob­bli­ghi in­ter­na­zio­na­li di di­ver­so te­no­re;

b.

im­pie­go di una dit­ta che non fac­cia ri­fe­ri­men­to al ca­rat­te­re sviz­ze­ro del­la ban­ca né lo la­sci pre­su­me­re;

c.⁴⁰

...

^1bis Se una ban­ca fa par­te di un grup­po fi­nan­zia­rio o di un con­glo­me­ra­to fi­nan­zia­rio, la FIN­MA può su­bor­di­na­re il ri­la­scio dell’au­to­riz­za­zio­ne al con­sen­so del­le com­pe­ten­ti au­to­ri­tà di sor­ve­glian­za este­re.⁴¹

² La ban­ca de­ve da­re in­for­ma­zio­ni al­la Ban­ca na­zio­na­le sviz­ze­ra, quan­to al­la sfe­ra d’af­fa­ri e ai rap­por­ti con l’este­ro.

³ Le di­spo­si­zio­ni del ca­po­ver­so 1 si ap­pli­ca­no al­la ban­ca or­ga­niz­za­ta se­con­do il di­rit­to sviz­ze­ro le cui par­te­ci­pa­zio­ni qua­li­fi­ca­te stra­nie­re, di­ret­te o in­di­ret­te, am­mon­ta­no a più del­la me­tà dei di­rit­ti di vo­to⁴² op­pu­re a quel­la do­mi­na­ta in al­tro mo­do da stra­nie­ri.⁴³ Si con­si­de­ra­no stra­nie­re:

a.

le per­so­ne fi­si­che che non han­no né la cit­ta­di­nan­za sviz­ze­ra né il per­mes­so di re­si­den­za in Sviz­ze­ra;

b.

le per­so­ne giu­ri­di­che o le so­cie­tà di per­so­ne che han­no se­de all’este­ro o che, se han­no se­de in Sviz­ze­ra, do­mi­na­te da­gli stra­nie­ri di cui al­la let­te­ra a.