Ordinanza
sulle banche e le casse di risparmio
(Ordinanza sulle banche, OBCR)

(art. 1b, 3 cpv. 2 lett. c e c^{bis ,} 5 e 6 LB­CR)³⁵

¹ La do­man­da di au­to­riz­za­zio­ne per l’aper­tu­ra di una nuo­va ban­ca o per­so­na di cui all’ar­ti­co­lo 1b LB­CR de­ve con­te­ne­re in par­ti­co­la­re le se­guen­ti in­di­ca­zio­ni e i se­guen­ti do­cu­men­ti sul­le per­so­ne in­ca­ri­ca­te dell’am­mi­ni­stra­zio­ne e del­la di­re­zio­ne giu­sta l’ar­ti­co­lo 3 ca­po­ver­so 2 let­te­ra c LB­CR non­ché sui ti­to­la­ri di par­te­ci­pa­zio­ni qua­li­fi­ca­te con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 3 ca­po­ver­so 2 let­te­ra c^bis LB­CR:

a.

per le per­so­ne fi­si­che:

1.

in­di­ca­zio­ni ri­guar­dan­ti na­zio­na­li­tà, do­mi­ci­lio, par­te­ci­pa­zio­ni qua­li­fi­ca­te ad al­tre so­cie­tà, pro­ce­di­men­ti giu­di­zia­ri e am­mi­ni­stra­ti­vi pen­den­ti,

2.

un cur­ri­cu­lum vi­tae fir­ma­to dal­la per­so­na in­te­res­sa­ta,

3.

re­fe­ren­ze,

4.³⁶

un estrat­to per pri­va­ti del ca­sel­la­rio giu­di­zia­le in­for­ma­tiz­za­to VO­STRA e un estrat­to del re­gi­stro del­le ese­cu­zio­ni o le con­fer­me este­re cor­ri­spon­den­ti in ca­so di do­mi­ci­lio all’este­ro;

b.

per le so­cie­tà:

1.

gli sta­tu­ti,

2.

un estrat­to del re­gi­stro di com­mer­cio o un’at­te­sta­zio­ne cor­ri­spon­den­te,

3.

una de­scri­zio­ne dell’at­ti­vi­tà, del­la si­tua­zio­ne fi­nan­zia­ria e, all’oc­cor­ren­za, del­la strut­tu­ra del grup­po,

4.

in­di­ca­zio­ni su pro­ce­di­men­ti giu­di­zia­ri e am­mi­ni­stra­ti­vi con­clu­si o pen­den­ti.

² Le per­so­ne che de­ten­go­no una par­te­ci­pa­zio­ne qua­li­fi­ca­ta de­vo­no con­se­gna­re al­la FIN­MA una di­chia­ra­zio­ne nel­la qua­le pre­ci­sa­no se de­ten­go­no la par­te­ci­pa­zio­ne per pro­prio con­to o a ti­to­lo fi­du­cia­rio per con­to di ter­zi e se su que­sta par­te­ci­pa­zio­ne han­no con­ces­so op­zio­ni o di­rit­ti si­mi­li.