Ordinanza
del DFGP sulle case da gioco
(OCG-DFGP)

(art. 8–10 OGD)

¹ Co­me pro­va del­la buo­na re­pu­ta­zio­ne, del­la ge­stio­ne in­di­pen­den­te e dell’at­ti­vi­tà ir­re­pren­si­bi­le di per­so­ne giu­ri­di­che, la Com­mis­sio­ne fe­de­ra­le del­le ca­se da gio­co (CF­CG) può in par­ti­co­la­re esi­ge­re dal ri­chie­den­te i do­cu­men­ti se­guen­ti:

a.

l’estrat­to del re­gi­stro di com­mer­cio;

b.

l’estrat­to del re­gi­stro del­le azio­ni;

c.

l’estrat­to del re­gi­stro ese­cu­zio­ni e fal­li­men­ti;

d.

l’at­tua­le rap­por­to di re­vi­sio­ne, cor­re­da­to dei con­ti an­nua­li ve­ri­fi­ca­ti;

e.

l’at­tua­le rap­por­to di ge­stio­ne;

f.

il con­to e l’or­ga­ni­gram­ma del grup­po;

g.

la pa­no­ra­mi­ca del­le par­te­ci­pa­zio­ni fi­nan­zia­rie;

h.

l’elen­co com­ple­to del­le istru­zio­ni pe­na­li non­ché dei pro­ce­di­men­ti pe­na­li e ci­vi­li di cui la per­so­na giu­ri­di­ca è sta­ta og­get­to o par­te ne­gli ul­ti­mi cin­que an­ni;

i.

l’elen­co com­ple­to del­le pro­ce­du­re e del­le de­ci­sio­ni de­gli ul­ti­mi cin­que an­ni cor­re­la­te ad au­to­riz­za­zio­ni d’eser­ci­zio ri­la­scia­te da au­to­ri­tà este­re nel set­to­re del­le ca­se da gio­co.

² Co­me pro­va del­la buo­na re­pu­ta­zio­ne, del­la ge­stio­ne in­di­pen­den­te e dell’at­ti­vi­tà ir­re­pren­si­bi­le di per­so­ne fi­si­che, la CF­CG può in par­ti­co­la­re esi­ge­re dal ri­chie­den­te i do­cu­men­ti se­guen­ti:

a.

l’estrat­to del ca­sel­la­rio giu­di­zia­le;

b.

l’estrat­to del re­gi­stro ese­cu­zio­ni e fal­li­men­ti;

c.

la co­pia del­le di­chia­ra­zio­ni d’im­po­sta de­gli ul­ti­mi due an­ni com­pre­se le no­ti­fi­che del­le tas­sa­zio­ni de­fi­ni­ti­ve;

d.

il cur­ri­cu­lum vi­tae, com­pre­se tut­te le in­di­ca­zio­ni ri­guar­do al­le at­ti­vi­tà e al­le re­la­zio­ni d’af­fa­ri più im­por­tan­ti;

e.

la pa­no­ra­mi­ca del­le par­te­ci­pa­zio­ni fi­nan­zia­rie;

f.

l’elen­co com­ple­to del­le istru­zio­ni pe­na­li non­ché dei pro­ce­di­men­ti pe­na­li e ci­vi­li di cui la per­so­na fi­si­ca è sta­ta og­get­to o par­te ne­gli ul­ti­mi cin­que an­ni;

g.

l’elen­co com­ple­to del­le pro­ce­du­re e del­le de­ci­sio­ni de­gli ul­ti­mi cin­que an­ni cor­re­la­te all’eser­ci­zio di pro­fes­sio­ni sog­get­te ad au­to­riz­za­zio­ne;

³ Per le per­so­ne con se­de o do­mi­ci­lio all’este­ro van­no pre­sen­ta­ti do­cu­men­ti este­ri di pa­ri va­lo­re pro­ba­to­rio.