Ordinanza
sugli istituti finanziari
(OIsFi)

(art. 3 e 17 LI­sFi)

¹ I ge­sto­ri pa­tri­mo­nia­li e i tru­stee svol­go­no la lo­ro at­ti­vi­tà a ti­to­lo pro­fes­sio­na­le ai sen­si del di­rit­to in ma­te­ria di ri­ci­clag­gio di de­na­ro se:

a.

du­ran­te un an­no ci­vi­le rea­liz­za­no un ri­ca­vo lor­do su­pe­rio­re a 50 000 fran­chi;

b.

du­ran­te un an­no ci­vi­le av­via­no con ol­tre 20 con­tro­par­ti o man­ten­go­no con al­me­no 20 con­tro­par­ti re­la­zio­ni d’af­fa­ri che non si li­mi­ta­no all’ese­cu­zio­ne di una sin­go­la ope­ra­zio­ne; o

c.

han­no la fa­col­tà il­li­mi­ta­ta di di­spor­re di va­lo­ri pa­tri­mo­nia­li di ter­zi che in un qual­sia­si mo­men­to su­pe­ra­no i 5 mi­lio­ni di fran­chi.

² L’at­ti­vi­tà svol­ta per isti­tu­ti e per­so­ne ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 2 ca­po­ver­so 2 let­te­re a, b, d ed e LI­sFi non è pre­sa in con­si­de­ra­zio­ne ai fi­ni del­la va­lu­ta­zio­ne del­lo svol­gi­men­to a ti­to­lo pro­fes­sio­na­le del­la stes­sa.

³ I ca­po­ver­si 1 e 2 non si ap­pli­ca­no ai ge­sto­ri pa­tri­mo­nia­li se­con­do l’ar­ti­co­lo 24 ca­po­ver­so 2 LI­sFi.