Ordinanza
sul sistema d’informazione in materia penale dell’Amministrazione federale delle dogane
(OSIP-AFD)

Il si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne con­tie­ne in­di­ca­zio­ni su:

a.

per­so­ne fi­si­che (co­gno­me, no­me, in­di­riz­zo, do­mi­ci­lio, cit­ta­di­nan­za, co­gno­me pri­ma del ma­tri­mo­nio, pseu­do­ni­mo, da­ta di na­sci­ta, luo­go di na­sci­ta, luo­go d’ori­gi­ne, ses­so, sta­to ci­vi­le, pro­fes­sio­ne, lin­gua, con­no­ta­ti, con­fes­sio­ne, co­gno­me e no­me del pa­dre e del­la ma­dre, co­gno­me e no­me del co­niu­ge, co­gno­me e no­me del part­ner re­gi­stra­to, nu­me­ri di te­le­fo­no, cel­lu­la­re e fax, in­di­riz­zi e-mail, ri­fe­ri­men­ti ban­ca­ri, in­di­riz­zi In­ter­net, do­cu­men­ti);

b.

per­so­ne giu­ri­di­che e as­so­cia­zio­ni di per­so­ne (no­me, dit­ta, for­ma giu­ri­di­ca, in­di­riz­zo, se­de, Sta­to, rap­pre­sen­tan­ti o or­ga­ni, nu­me­ri di te­le­fo­no, cel­lu­la­re e fax, in­di­riz­zi e-mail, ri­fe­ri­men­ti ban­ca­ri, in­di­riz­zi In­ter­net, nu­me­ro d’iden­ti­fi­ca­zio­ne del­le im­pre­se);

c.

di­fen­so­ri (co­gno­me, no­me, in­di­riz­zo o re­ca­pi­to in Sviz­ze­ra);

d.

so­spet­ti, ac­cu­se o pe­ne;

e.

rea­ti (luo­go, da­ta e ora del rea­to, ge­ne­re di rea­to, fat­ti­spe­cie pe­na­le ap­pli­ca­bi­le, ge­ne­re di re­gi­me, ge­ne­re di traf­fi­co, ge­ne­re di mer­ce, mez­zo di tra­spor­to uti­liz­za­to e tar­ghe di con­trol­lo, na­scon­di­gli, de­si­gna­zio­ne e vo­ce di ta­rif­fa del­la mer­ce, Pae­se di pro­ve­nien­za, di spe­di­zio­ne, d’ori­gi­ne e di de­sti­na­zio­ne, luo­go di de­sti­na­zio­ne);

f.

og­get­ti e mez­zi di pro­va se­que­stra­ti;

g.

do­man­de di as­si­sten­za am­mi­ni­stra­ti­va e giu­di­zia­ria (au­to­ri­tà ri­chie­den­te, da­ta, og­get­to del­la do­man­da, ge­ne­re di prov­ve­di­men­ti);

h.

svol­gi­men­to dei pro­ce­di­men­ti pe­na­li (in­chie­sta pre­li­mi­na­re e in­chie­sta, ese­cu­zio­ne) e del­le pro­ce­du­re di as­si­sten­za giu­di­zia­ria e am­mi­ni­stra­ti­va;

i.

de­ci­sio­ni (da­ta e ge­ne­re di de­ci­sio­ne, pas­sag­gio in giu­di­ca­to);

j.

ri­scos­sio­ne e ver­sa­men­to di tri­bu­ti, ad­dos­sa­men­to e pa­ga­men­to di spe­se, mul­te, pe­ne pe­cu­nia­rie e pre­sta­zio­ni di ga­ran­zia non­ché in­fli­zio­ne ed ese­cu­zio­ne di pe­ne de­ten­ti­ve e da com­mu­ta­zio­ne;

k.

col­la­bo­ra­to­ri coin­vol­ti;

l.

con­trol­li de­gli af­fa­ri, dei ter­mi­ni e del­le sca­den­ze;

m.

in­car­ti (nu­me­ro d’in­car­to, sta­to del trat­ta­men­to, rin­vio ad al­tri in­car­ti).