Legge federale
concernente il blocco e la restituzione
dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all’estero
(Legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita, LVP)

¹ In vi­sta di un’even­tua­le col­la­bo­ra­zio­ne in ma­te­ria di as­si­sten­za giu­di­zia­ria con lo Sta­to di pro­ve­nien­za, il Con­si­glio fe­de­ra­le può or­di­na­re il bloc­co di va­lo­ri pa­tri­mo­nia­li in Sviz­ze­ra:

a.

che sot­to­stan­no al­la fa­col­tà di di­spor­re di per­so­ne po­li­ti­ca­men­te espo­ste all’este­ro o di per­so­ne a lo­ro vi­ci­ne;

b.

i cui aven­ti eco­no­mi­ca­men­te di­rit­to so­no per­so­ne po­li­ti­ca­men­te espo­ste all’este­ro o per­so­ne a lo­ro vi­ci­ne; o

c.

che ap­par­ten­go­no a una per­so­na giu­ri­di­ca:

1.

at­tra­ver­so la qua­le per­so­ne po­li­ti­ca­men­te espo­ste all’este­ro o per­so­ne a lo­ro vi­ci­ne han­no fa­col­tà di di­spor­re, di­ret­ta­men­te o in­di­ret­ta­men­te, di ta­li va­lo­ri, o

2.

i cui aven­ti eco­no­mi­ca­men­te di­rit­to so­no ta­li per­so­ne po­li­ti­ca­men­te espo­ste all’este­ro o per­so­ne a lo­ro vi­ci­ne.

² Il bloc­co è am­mis­si­bi­le uni­ca­men­te al­le con­di­zio­ni se­guen­ti:

a.

il go­ver­no o ta­lu­ni mem­bri del go­ver­no del­lo Sta­to di pro­ve­nien­za han­no per­so il po­te­re o pa­io­no ine­vi­ta­bil­men­te de­sti­na­ti a per­der­lo;

b.

il li­vel­lo di cor­ru­zio­ne nel­lo Sta­to di pro­ve­nien­za è no­to­ria­men­te ele­va­to;

c.

è ve­ro­si­mi­le che i va­lo­ri pa­tri­mo­nia­li sia­no sta­ti ot­te­nu­ti me­dian­te cor­ru­zio­ne, am­mi­ni­stra­zio­ne in­fe­de­le o al­tri cri­mi­ni;

d.

la tu­te­la de­gli in­te­res­si del­la Sviz­ze­ra ri­chie­de il bloc­co di ta­li va­lo­ri pa­tri­mo­nia­li.

³ Pri­ma di or­di­na­re il bloc­co e sal­vo se vi è pe­ri­co­lo nel ri­tar­do, il Con­si­glio fe­de­ra­le s’in­for­ma sul­la po­si­zio­ne dei prin­ci­pa­li Sta­ti part­ner e or­ga­niz­za­zio­ni in­ter­na­zio­na­li cir­ca i prov­ve­di­men­ti di bloc­co. Di re­go­la coor­di­na la sua azio­ne, dal pun­to di vi­sta tem­po­ra­le e ma­te­ria­le, con l’azio­ne di ta­li Sta­ti e or­ga­niz­za­zio­ni.